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兄弟开皮包公司狂开发票 亲哥表妹上阵形成产业链

  几名大货车司机先后设立多家空壳公司,从2006年至2010年年初自税务部门以3.33%的低利率领取货物运输发票,再以4%~5.5%的高利率向其他货运司机大量虚开发票,从中赚取差额,共计虚开运输发票4000多份,涉案金额上亿元,涉案税额3000多万元。近日,莱山公安经侦部门历时一年多,在全国31个省市范围内搜集证据,一举摧毁了一个以河南人为首的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。

  皮包公司一年竟有2000万元营业额

  2009年10月,莱山公安分局经侦大队在办理一起出售非法制造的假发票案件中,从一涉案人员处获悉,一货物运输有限公司在2006年11月为一货运司机虚开了一份3.78万元的货运发票。

  办案民警进一步了解后得知,该货运司机从未见过这家公司有任何的货运车辆和运输业务,只是在莱山区石沟屯小区内租了一处房屋,由两名女子对外开票,完全就是个皮包公司。经调查,仅2006年至2007年,这家所谓的运输公司就向有关部门呈报经营收入近2000万元,该公司根本不可能有如此大的运输业务量,有虚开货运发票重大嫌疑。

  兄弟二人想歪招连开空壳公司

  莱山公安分局成立专案组对那处出租屋进行了突击检查却扑了个空,这家公司已搬走数月。

  民警随后到工商局调查涉案单位的工商注册资料,以此确定涉案单位的相关责任人,同时联合市国税、市地税稽查部门调取了该涉案公司的财务会计资料。专案组成员分成多个小组,到莱山、幸福、黄务等经常发生运输业务的企业摸排调查,根据企业收取到的虚开运输发票上入手,调查运输业务承运人。随着案件侦办工作的不断深入,由刘某历、刘某斌兄弟俩和董某等人组成的虚开货物运输发票的犯罪团伙的内幕被逐渐揭开。

  该团伙共由7人组成,形成了一条完整的产业链条。经查实,嫌犯刘某历老家河南,一直在烟台跑货运,是一名大货车司机。之前由于每次跑货运都要开发票,从别处听说虚开发票可以省钱,就想自己开一家空壳公司捞钱。

  刘某历在2006年注册了烟台市某某海货物运输有限公司,开始从地税局认购运输发票对外虚开。2007年8月份,刘某历将该公司转让给嫌犯董某。该公司在2008年就被注销,但嫌犯的非法行为并没有终止,根据刘某历、董某及其周边相关人员信息,民警又查出刘某历于2006年11月7日在烟台市工商局莱山分局注册成立了烟台市某某豪货物运输有限公司,并先后雇用任某、刘某历的表妹刘某梅对外虚开运输发票。2008年9月9日,刘某历又找到了在老家的亲哥刘某彬在烟台市工商局莱山分局注册成立了烟台某某华货物运输有限公司,带上表妹刘某梅一起干起这个行当。侦查员发现,芝罘区人吕某、于某成了这个组织的拉客人,从刘某历、董某、刘某彬等人处虚开运输发票赚取差价。

  走遍31个省份到3000余家企业调查取证

  随着嫌犯的基本信息被民警掌握后,专案组决定对该团伙进行抓捕,但是该团伙人数较多、结构复杂,成员之间联系频繁,在抓捕过程中必须把握好最佳时机,防止有鱼漏网。2010年1月27日,民警经过两个多月的布控撒下大网,分5个小组同时行动,每个小组控制一个嫌犯的藏匿窝点,凌晨5时许,各小组陆续进入预定地点守候,9时抓捕行动开始。在一小时之内,嫌犯刘某历、刘某彬、董某、刘某梅、任某相继落网。

  嫌犯抓到了,但是另一个严峻的问题摆在了民警面前,就是调查取证。“真没想到调查取证难度会如此之大,我们在芝罘区范围内就调查了200多家企业,烟台市当地企业近千家,开出的发票已经遍布全国31个省份3000余家企业,这个案子由我们4名民警整整办理了一年多,光案卷就有100多本。”民警徐大伟告诉记者。

  近日,该团伙将被移交市中级人民检察院准备起诉。

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